La red criminal de origen chino, realizaba las operaciones de blanqueo por toda Europa y contaba con personas de plena confianza que trasladaban el dinero en vehículos escondidos y entre el equipaje en vuelos comerciales.
Se han llevado a cabo 11 registros: Madrid (2), Alicante (4), Barcelona (1) y Valencia (4); en los que se han incautado cerca de 160.000 euros en efectivo y entre los arrestados se encuentra el principal responsable de la organización.
La investigación de la Policía Nacional en conjunto con la Oficina Nacional Antifraude (ONAF) y EUROPOL, inició a raíz de una incautación que tuvo lugar en febrero de 2021 cuando las autoridades francesas descubrieron 500.965 euros ocultos en el interior de un vehículo conducido por un hombre en Perpignan.
🚩 Detenidas cinco personas de una organización criminal que tenía capacidad para blanquear 1.000.000 de euros al día
— Policía Nacional (@policia) July 5, 2024
🔹 La red #criminal realizaba las operaciones de blanqueo por toda #Europa pic.twitter.com/ZbYHFUp2g5
Las pesquisas han permitido detectar la existencia de una red de blanqueo de dinero presuntamente liderada por un empresario chino con residencia en Eapaña, que, se estima podría tener una capacidad de operar con más de 1.000.0000 de euros al día, procedentes de actividades ilegales entre las que se incluyen delitos contra la propiedad industrial, fraude fiscal y la prostitución.
El Servicio Informativo de Kandela pudo establecer que las personas detenidas están en una estación de Policía de Madrid a la espera de la fecha del juicio, donde se estima que estarán al menos 10 años tras las rejas con posibilidad de ser deportados a sus países de origen luego de cumplir la condena.
